บริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ด้วยคณะกรรมการ บริษัทอีเล็คโทรเซรามิคส์(ไทยแลนด์) จำกัดได้ลงมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่1/2568 ในวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 08.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยควบคุมการประชุม ณ สำนักงานใหญ่เลขที่ 65 หมู่ที่4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
- พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่2/2567
- พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดณวันที่ 31ธันวาคม 2567
- พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- พิจารณาจ่ายเงินปันผลค่าตอบแทน การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และบำเหน็จกรรมการ
- พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน
ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดทำหนังสือมอบฉันทะนำมามอบต่อประธานที่ประชุมก่อนหรือขณะเริ่มการประชุม
ขอแสดงความนับถือ
(นายเคนอิจิ อิชิอิ)
กรรมการผู้จัดการ
